https://advocate-ge.com/questions/ratom-unda-vuthitho-khelphasis-zoma-sabanko-angarishis-gakhsnisas/ Поиск юристов Mon, 13 Jan 2025 07:44:43 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://advocate-ge.com/questions/ratom-unda-vuthitho-khelphasis-zoma-sabanko-angarishis-gakhsnisas/#comment-693 Mon, 13 Jan 2025 07:44:43 +0000 https://advocate-ge.com/questions/ratom-unda-vuthitho-khelphasis-zoma-sabanko-angarishis-gakhsnisas/#comment-693 ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულია რეგულაციები (გამჭვირვალობა, KYC – Know Your Customer). შესაბამისად, ბანკი ვალდებულია იდენტიფიცირებისა და თვალყურის დევნის პროცესში შეაგროვოს ინფორმაცია კლიენტის ფინანსური პროფილის შესახებ. ეს ვერ აღქმება მიუღებლად, რადგან კანონი დამყარებულია ფინანსურ უსაფრთხოებაზე. თუ უარს იტყვით, ბანკს შეუძლია უარი გითხრათ ანგარიშის გახსნაზე. ეს სტანდარტული პრაქტიკაა, რომელსაც მას თხოვს მარეგულირებელი ორგანო.

]]>