https://advocate-ge.com/questions/rogor-avirido-phulis-gathethrebis-echvi-didi-thankhis-angarishze-shemosvlisas/ Поиск юристов Tue, 12 Nov 2024 06:12:20 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://advocate-ge.com/questions/rogor-avirido-phulis-gathethrebis-echvi-didi-thankhis-angarishze-shemosvlisas/#comment-697 Tue, 12 Nov 2024 06:12:20 +0000 https://advocate-ge.com/questions/rogor-avirido-phulis-gathethrebis-echvi-didi-thankhis-angarishze-shemosvlisas/#comment-697 უკანონო შემოსავლის აღკვეთის კანონი (AML/CFT) ითვალისწინებს, რომ ბანკმა უნდა შეისწავლოს დიდი მოცულობის ტრანზაქციები. bloqueo შესაძლებელია მანამ, სანამ არ მიაწვდით დოკუმენტაციას (მაგ., გაყიდვა, კონტრაქტი, მემკვიდრეობა, ინვესტიცია). თქვენ ვალდებული ხართ დაუმტკიცოთ თანხის ლეგალური წყარო. თუ დამაკმაყოფილებელ მტკიცებულებებს წარადგენთ, Block მოიხსნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბანკს შეუძლია აცნობოს ფინანსურ მონიტორინგის სამსახურს. ამიტომ, ყოველთვის მოამზადეთ ოფიცალური დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს თანხის კანონიერ წარმოშობას.

]]>