Вопросы к юристам Найдено 15

Зарегистрировал ООО в Грузии, подал заявку на открытие корпоративного счёта в одном из крупных банков, но через неделю получил отказ практически без объяснения — общая формулировка про несоответствие внутренней политике банка. В другом банке пока не пробовал, но переживаю, что причина отказа может повториться и там, если её не понять и не устранить заранее. Обязан ли банк вообще объяснять причину отказа, и как действовать дальше.

Пытаюсь открыть счёт в грузинском банке, сотрудник запросил персональный номер налогоплательщика Грузии, но я не резидент, только собираюсь бывать здесь периодически по бизнес-делам, официального налогового номера у меня в Грузии нет. Обязательно ли получать этот номер именно перед открытием счёта, и если да — куда обращаться, чтобы получить его максимально быстро, до следующего визита в банк.

Я гражданин страны, против которой действуют международные санкции определённых государств и организаций. Лично я не подпадаю под персональные санкционные списки, работаю легально, доходы полностью прозрачны. Тем не менее переживаю, может ли грузинский банк отказать мне в обслуживании или заблокировать счёт исключительно из-за моего гражданства и общей санкционной ситуации вокруг страны происхождения, даже при отсутствии персональных ограничений в отношении меня самого.

Мне нужно периодически отправлять небольшие суммы денег родственникам в Грузии на повседневные нужды, но сам открывать банковский счёт в грузинском банке пока не планирую — слишком мелкие и нерегулярные суммы для полноценного открытия счёта. Какие есть альтернативные способы перевести деньги родственникам в Грузию без необходимости лично открывать там банковский счёт именно на моё имя.

У меня был личный счёт в грузинском банке, открытый на основании действовавшего тогда вида на жительство. ВНЖ истёк несколько месяцев назад, я сейчас нахожусь за границей и статус пока не продлевал по личным обстоятельствам. Банк прислал уведомление о необходимости обновить документы, иначе счёт может быть ограничен. Что делать в такой ситуации, если продлевать ВНЖ прямо сейчас я не готов, а счёт терять не хочу.