Вопросы к юристам Найдено 15

Раньше жил в Грузии, открыл счёт в местном банке, теперь окончательно переехал в другую страну и счёт больше не нужен — на нём минимальный остаток, но каждый месяц банк удерживает небольшую комиссию за обслуживание. Хочу закрыть счёт, но вернуться в Грузию специально для этого не планирую. Возможно ли закрыть счёт дистанционно, не приезжая лично в отделение банка.

У меня иностранная компания, зарегистрированная за пределами Грузии, хочу открыть для неё корпоративный счёт в грузинском банке для расчётов с местными поставщиками. Сам я директор этой компании, но никакого личного ВНЖ в Грузии не имею и не планирую получать. Возможно ли открыть счёт компании-нерезиденту в такой ситуации и какие сложности стоит ожидать по сравнению с открытием счёта для местной грузинской компании.

Банк без предупреждения заблокировал мой личный счёт, сославшись на подозрительную активность, хотя все операции по счёту были обычными — зарплата, покупки, оплата аренды. Никакого внятного объяснения от банка получить не могу, только общие фразы про комплаенс и внутреннюю проверку. Прошло уже больше двух недель, деньги фактически недоступны, а это моя основная зарплатная карта. Куда можно пожаловаться на такое затягивание, если сам банк не даёт внятных ответов.

Открываю личный счёт в грузинском банке, декларирую регулярный доход от сдачи в аренду недвижимости в другой стране. Банк просит предоставить именно налоговую декларацию, поданную в той стране, а не просто банковские выписки о поступлениях от арендаторов. У меня декларация есть, но она полностью на языке той страны без официального перевода. Обязательно ли переводить и заверять такой документ, или банку достаточно оригинала с моим устным объяснением содержания.

У родственника, гражданина другой страны, был личный банковский счёт в Грузии, он недавно скончался. Мы, наследники, живём за границей и не до конца понимаем порядок доступа к средствам на этом счёте — автоматически ли банк блокирует счёт при известии о смерти клиента, и как наследникам законно получить доступ к оставшимся средствам через процедуру наследования, если наследственное дело будет вестись не в Грузии, а в другой стране.

Продал недвижимость в Грузии, деньги поступили на грузинский счёт, теперь хочу перевести значительную часть суммы на счёт в другой стране для дальнейших инвестиций. Слышал, что крупные исходящие переводы могут задерживать для дополнительной проверки. Как заранее подготовиться, чтобы перевод прошёл максимально быстро и без лишних сложностей именно на грузинской стороне.

Приезжаю в Грузию по туристической визе на пару недель, хочу заодно открыть банковский счёт для удобства будущих поездок и хранения части сбережений. ВНЖ оформлять пока не планирую, просто турист. Реально ли открыть счёт в местном банке в такой ситуации, только по загранпаспорту, или банки принципиально требуют вид на жительство для нерезидентов.

Перевёл на свой грузинский счёт значительную сумму от продажи бизнеса за границей, банк заблокировал операцию и запросил подробное объяснение происхождения средств с документами. Все деньги абсолютно легальные, налоги в стране продажи бизнеса уплачены, но не понимаю, что именно и в каком объёме нужно предоставить банку, чтобы разблокировать перевод максимально быстро.

Получаю доходы в разных валютах — часть в долларах от иностранных клиентов, часть в лари от местных проектов, иногда евро от европейских партнёров. Не хочу постоянно конвертировать всё в одну валюту с потерей на курсовой разнице. Можно ли в грузинском банке открыть сразу несколько счетов в разных валютах на одно и то же лицо, чтобы каждая валюта хранилась и использовалась отдельно, без обязательной немедленной конвертации.

Мы с супругом хотим открыть совместный семейный счёт в грузинском банке для общих расходов — я гражданка Грузии с постоянной пропиской, супруг иностранец без ВНЖ, приезжает периодически в гости на туристической визе. Возможно ли оформить именно совместный счёт с равными правами доступа для обоих, или из-за разного статуса придётся ограничиться отдельными счетами каждого без варианта совместного владения.