როგორ ავირიდო ფულის გათეთრების ეჭვი დიდი თანხის ანგარიშზე შემოსვლისას?

უკანონო შემოსავლის აღკვეთის კანონი (AML/CFT) ითვალისწინებს, რომ ბანკმა უნდა შეისწავლოს დიდი მოცულობის ტრანზაქციები. bloqueo შესაძლებელია მანამ, სანამ არ მიაწვდით დოკუმენტაციას (მაგ., გაყიდვა, კონტრაქტი, მემკვიდრეობა, ინვესტიცია). თქვენ ვალდებული ხართ დაუმტკიცოთ თანხის ლეგალური წყარო. თუ დამაკმაყოფილებელ მტკიცებულებებს წარადგენთ, Block მოიხსნება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბანკს შეუძლია აცნობოს ფინანსურ მონიტორინგის სამსახურს. ამიტომ, ყოველთვის მოამზადეთ ოფიცალური დოკუმენტები, რომლებიც ადასტურებს თანხის კანონიერ წარმოშობას.