ბანკში ანგარიში გავხსენი და დამისვეს შეკითხვები ჩემი შემოსავლისა და ხელფასის შესახებ. მაინტერესებს, სავარაუდოა თუ არა, რომ ეს ჩემი პირადი ცხოვრებაა და არ უნდა ეხებოდეს ბანკს?
ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართულია რეგულაციები (გამჭვირვალობა, KYC - Know Your Customer). შესაბამისად, ბანკი ვალდებულია იდენტიფიცირებისა და თვალყურის დევნის პროცესში შეაგროვოს ინფორმაცია კლიენტის ფინანსური პროფილის შესახებ. ეს ვერ აღქმება მიუღებლად, რადგან კანონი დამყარებულია ფინანსურ უსაფრთხოებაზე. თუ უარს იტყვით, ბანკს შეუძლია უარი გითხრათ ანგარიშის გახსნაზე. ეს სტანდარტული პრაქტიკაა, რომელსაც მას თხოვს მარეგულირებელი ორგანო.
Advocate-ge.com